Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "НБД-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025200000022
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5200000222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01966-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=793
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 июля 2023 года
2. Содержание сообщения
1) Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое (очередное).
2) Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заочное голосование.
3) Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
30 июня 2023 года;
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
4) Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум имеется.
5) Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «НБД-Банк», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «НБД-Банк», по результатам 2022 финансового года
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2022 финансового года
3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «НБД-Банк». Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2022 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества. Определить следующий размер дивидендов: на одну размещенную обыкновенную акцию: 2 672 (две тысячи шестьсот семьдесят два) рубля.
Определить следующий порядок, сроки и форму выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочим дням с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «НБД-Банк»
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «НБД-Банк»
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «НБД-Банк»
7. Об утверждении аудиторских организаций ПАО «НБД-Банк»
8. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества
9. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества
10. О внесении дополнения в Положение о совете директоров ПАО «НБД-Банк»
11. О внесении дополнения в Кодекс корпоративного поведения ПАО «НБД-Банк»
12. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НБД-Банк» в новой редакции
13. Об участии ПАО «НБД-Банк» в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка
6) Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
1.1. Решение принято:
«за» - 533 001
«против» – нет
«воздержался» - нет
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «НБД-Банк» за 2022 год (Приложение №1).
1.2. Решение принято:
«за» - 533 001
«против» – нет
«воздержался» - нет
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «НБД-Банк» за 2022 финансовый год (Приложение №2).
По второму вопросу:
2.1. Решение принято:
«за» - 533 001
«против» – нет
«воздержался» - нет
Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли ПАО «НБД-Банк», полученной по результатам финансового 2022 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «НБД-Банк»:
– на выплату дивидендов – 238 114 995 рублей 82 копейки;
– остальную сумму оставить в распоряжении кредитной организации.
2.2. Решение принято:
«за» - 533 001
«против» – нет
«воздержался» - нет
Формулировка решения: Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным именным акциям ПАО «НБД-Банк» с определенным размером дивиденда за финансовый 2022 год в денежной форме из расчета 1 171 рубль 82 копейки на одну размещенную привилегированную именную акцию ПАО «НБД-Банк» с определенным размером дивиденда.
Выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционеров за вычетом налогов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 20 июля 2023 года.
2.3. Решение принято:
«за» - 532 981
«против» – 20
«воздержался» - нет
Формулировка решения: Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «НБД-Банк» за финансовый 2022 год не начислять и не выплачивать.
По третьему вопросу:
3. Решение не принято:
«за» - 26
«против» – 532 975
«воздержался» - нет
По четвертому вопросу:
4. Решение принято:
«за» - 533 001
«против» – нет
«воздержался» - нет
Формулировка решения: Определить количественный состав членов Совета директоров ПАО «НБД-Банк» - 6 (Шесть) человек.
По пятому вопросу:
5.1.Решение принято:
Формулировка решения:
5.1. Избрать Совет директоров ПАО «НБД-Банк»
5.2. Решение принято:
«за» - 533 001
«против» – нет
«воздержался» - нет
Формулировка решения: Полномочиями на подписание документов об избрании Совета директоров в уполномоченное подразделение Центрального банка Российской Федерации (Банка России) наделить Председателя Правления ПАО «НБД-Банк» Шаронова Александра Георгиевича.
По шестому вопросу:
6.1. Решение принято:
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НБД-Банк»
По седьмому вопросу:
7.1. Решение принято:
«за» - 533 001
«против» – нет
«воздержался» - нет
Формулировка решения: Утвердить ООО «РИАН-АУДИТ» (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ: 12006049162) в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НБД-Банк» за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерской (финансовой) отчетности.
7.2. Решение принято:
«за» - 532 995
«против» – нет
«воздержался» - 6
Формулировка решения: Утвердить АО «Бетерра» (член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ: 12006010438) в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «НБД-Банк» за 2023 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
По восьмому вопросу:
8.Решение не принято:
По голосующим акциям, принимающим участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются:
«за» - 26
«против» – 532 975
«воздержался» - нет
Решение не принято:
По привилегированным акциям, права по которым ограничиваются:
«за» - нет
«против» – 152 400
«воздержался» - нет
По девятому вопросу:
9. Решение не принято:
«за» - 26
«против» – 532 975
«воздержался» - нет
По десятому вопросу:
10. Решение не принято:
«за» - 26
«против» – 532 975
«воздержался» - нет
По одиннадцатому вопросу:
11. Решение не принято:
«за» - 26
«против» – 532 975
«воздержался» - нет
По двенадцатому вопросу:
12. Решение принято:
«за» - 533 001
«против» – нет
«воздержался» - нет
Формулировка решения: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «НБД-Банк» в новой редакции (Приложение №3).
По тринадцатому вопросу:
13.1. Решение принято:
«за» - 533 001
«против» – нет
«воздержался» - нет
Формулировка решения: В целях соблюдения требований, установленных статьей 8 Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», вступить в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) (ОГРН 1027700141523) в срок до 14.11.2023.
13.2. Решение принято:
«за» - 532 995
«против» – нет
«воздержался» - нет
Формулировка решения: В связи с прекращением Национальной финансовой ассоциацией (НФА) (ОГРН 1037739452981) статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка по всем видам деятельности финансовых организаций, выйти из состава НФА в срок не позднее 01.01.2024.
7) Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
05 июля 2023 года, протокол №1 годового Общего собрания акционеров ПАО «НБД-Банк»
8) Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10301966B от 30.05.2008, ISIN RU000A0ZYTX3, CFI ESVXFR.
Акции привилегированные с определенным размером дивиденда именные бездокументарные неконвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 20301966B от 09.11.2012, ISIN RU000A0ZYTY1, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1.Начальник юридического управления (доверенность от 27.12.2022 №41/22-1001)
Н.В. Муратова
(подпись)
3.2. Дата «06» июля 2023 г.